公告日期：2025-06-05

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-060
新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授
权，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的修订无需提交股东大会审议，尚需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获得相关批准或予以注册的时间存在不确定性。

2.公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《新
疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事王博、李克海回避了表决。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，公司本次向特定对象发行涉及的关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

公司分别于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 28 日召开第一届董事会第三
十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》等议案。公司拟向包括控股股东、持股 5%以上股东在内的不超过三十五名特定对象发行不超过
280,000,000 股（含本数）股票（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为
准）。公司于 2023 年 11 月 28 日分别与公司原控股股东新疆新能源（集团）有
限责任公司（以下简称“新能源集团”）、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称“国有基金”）就本次向特定对象发行事宜签署了股份认购合同。
2024 年 12 月，新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）
完成对新疆新能源（集团）有限责任公司的吸收合并。鉴于前述吸收合并事项，
经公司分别于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第七次
会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2025 年 1 月 10 日与能源
集团就向特定对象发行事宜签署股份认购合同。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《新
疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》等议案，因认购比例调整等原因，公司与能源集团、国有基金就本次向特定对象发行事宜签署股份认购合同之补充协议。关联董事王博、李克海回避了表决。该议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本次签署股份认购合同之补充协议事项经 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

2.关联关系说明

截至本公告披露日，能源集团持有公司 442,201,500 股，占公司总股本的47.38%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司关联法人。故能源集团认购本次发行的股票构成关联交易，但不构成重大资产重组；国有基金持有公司 6.01%的股份，系公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为公司关联法人，国有基金认购本次发行的股票构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）能源集团

1.基本情况

企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司

法定代表人：高建军

注册资本：1,397,440.935537 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦

成立时间：2012 年 7 月 6 日

统一社会信用代码：9165010059916844X8

经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批……
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