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发表于 2025-07-10 19:51:02 股吧网页版
立新能源:新疆立新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-11


证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-070

新疆立新能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2025年7月10日(星期四)上午12:00。

(2)网络投票时间:2025年7月10日。

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7
月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15,
结束时间为2025年7月10日下午15:00。

(3)会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源
大厦10层1025会议室。

(4)会议的召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(5)股东大会的召集人:公司董事会。

(6)股东大会的主持人:董事长陈龙先生。

(7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 524 人,代表股份 658,020,092 股,占公司有表

决权股份总数的 70.5022%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 464,621,000 股,占公司有表决

权股份总数的 49.7808%。

通过网络投票的股东 521 人,代表股份 193,399,092 股,占公司有表决权股

份总数的 20.7213%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 520 人,代表股份 26,062,292 股,占公司有

表决权股份总数的 2.7924%。

其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 22,419,500 股,占公司有表

决权股份总数的 2.4021%。

通过网络投票的中小股东 518 人,代表股份 3,642,792 股,占公司有表决权

股份总数的 0.3903%。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增
资暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意 215,244,116 股,占出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有
效表决权的 99.7338%;反对 467,376 股,占出席本次会议的非关联股东(股东
代理人)所持有效表决权的 0.2166%;弃权 107,100 股(其中,因未投票默认弃
权 14,600 股),占出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的
0.0496%。

中小股东总表决情况:

同意 25,487,816 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7958%;反对 467,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7933%;弃权 107,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,600 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4109%。

关联股东新疆能源(集团)有限责任公司回避表决。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 657,468,316 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决
权的 99.9161%;反对 425,476 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有

效表决权的 0.0647%;弃权 126,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0192%。

(三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20
万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》

总表决情况:

同意 657,558,116 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决
权的 99.9298%;反对 369,576 股,占出席本次会议的股东……
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