公告日期：2025-10-11

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-090
新疆立新能源股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件的方式于
2025 年 9 月 26 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，情况如下：

（一）审议《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会
2025 年 10 月 11 日

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