公告日期：2026-04-23

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-018
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场会议形式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以
电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8人。其中董事李克海因工作原因请假未能出席会议，董事王丽娜委托董事付军胜代为出席，董事王博委托董事陈龙代为出席、董事岳勇委托董事姚文英代为出席，上述委托出席事宜符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，忠诚、勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，全面总结2025 年度董事会履职情况及各项重点工作，编制完成公司《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生已向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报告>的议案》

经与会董事审议，公司董事会对 2025 年度在任独立董事姚文英、岳勇、付军胜的独立性情况开展专项审议和评估，认为各位独立董事能够勤勉尽责、独立履职，不存在影响其独立客观做出专业判断的情形。

《新疆立新能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

董事会认为，该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、开展生产经营管理、执行公司各项规章制度等各方面工作情况及取得的成效，符合公司实际经营状况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

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