公告日期：2026-04-23

新疆立新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度公司独立董事履行职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业
大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有
限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公
司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事；
2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东会。

2025 年度，立新能源董事会、股东会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项
未提出异议。

2025 年度，本人出席会议的具体情况如下：

单位：次

姓 名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会
董事会 董事会 董事会 董事会

岳勇 15 15 0 0 7

作为独立董事，本人在详细了解公司整个生产运作和经营情况的基础上，为董事会的决策做了充分的准备工作；各位董事能够认真审阅董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设的战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》和《新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内召集、召开提名委员会 1 次会议，本人全部出席，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会提名委 1.《新疆立新能源股份有限公司关于补选第
员会 2025 年第 1 次会 2025 年 2 月 7 日 二届董事会非独立董事的议案》

议

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》和《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内审计委员会召开 11 次会议，本人全部出席，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年
第二届董事会审 度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修
计委员会 2025 年 202……
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