公告日期：2026-04-23

新疆立新能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职能定位，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、开拓进取，不断规范公司法人治理结构，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司高质量发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年是“十四五”收官之年和“十五五”谋篇布局之年，董事会聚焦主责主业高质量发展这一主线，突出发挥战略引领、决策把关、风险防范等作用，高效落实股东会各项决策部署。截至 2025 年末，公司新能源并网装机容量达 4434MW（含 760MW/3040MWh 独立储能），同比增长 98.48%；已核准在建的独立储能项目 600MW/2400MWh，参股“疆电外送” 第三通道新疆侧配套电源项目权益装机 1087MW，受托开发运营控股股东新能源装机容量 3350MW。

2025 年，新疆地区新能源产业延续高速发展态势，风电、光伏装机容量同比增长 25%，占全区总装机比重突破 60%，但用电负荷增速放缓，电力供给矛盾（如新能源消纳压力、调峰能力不足）与市场交易多元化趋势交织，对电力企业经营提出严峻挑战。公司董事会指导经理层积极应对新疆电力市场挑战，推动经营业务稳中向好，伴随电力市场化改革深化，主动适应中长期交易、现货交易、绿电市场等多元交易体系，优化交易策略组合，采用“中长期锁定基础量+现货灵活调节”模式，全年签订中长期购售电合同电量 35.9 亿千瓦时，覆盖 89.43%用电需求。报告期内，公司实现营业收入 10.60 亿元，同比上升 9.19%，实现归母净
利润 8507.85 万元，同比上升 69.54%。截至报告期末，公司总资产达 187.54 亿
元，同比增长22.66%，归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，同比上升4.54%。
2025 年度，公司股价走势与同行业板块基本同步，全年开盘价 7.93 元，最
高价 9.08 元，最低价 6.07 元，均价 7.38 元，报告期末市值达 66.36 亿元，市盈
率达 132.24 倍，居风力发电行业上市公司首位。

二、2025 年度董事会重点工作任务

（一）规范运作，完善决策体系。

严格落实“两个一以贯之”要求，锚定治理现代化目标，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。报告期内，公司董事会对照新修订《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等监管规则及政策要求，系统修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大经营与投资决策管理制度》等 25 项核心治理制度，形成覆盖决策、执行、监督全环节的闭环制度体系，为公司规范高效运转提供坚实制度支撑；圆满完成监事会改革工作，治理运作水平持续提升。董事会审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，推动合规风控要求内嵌到经营管理全流程，促进内控体系有效落地、持续迭代优化。

（二）勤勉尽责，保障科学决策。

2025 年度，董事会严格遵照监管要求，切实履行《公司法》《公司章程》赋予的法定职责，对权限内事项科学审慎决策，充分发挥专门委员会专业支撑作用及独立董事独立判断价值，全年决策事项均合规高效落地。全年累计规范召开
股东会 7 次、董事会会议 15 次、各专门委员会会议 14 次（其中审计委员会 11
次、战略与 ESG 委员会 2 次、提名委员会 1 次），董事会审议定期报告、利润
分配、重大投融资、关联交易等各类议题 69 项；召开独立董事专门会议 8 次，独立董事对重大决策事项充分发表专业意见，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益，未发生重大决策失误。

（三）资本赋能，注入发展动能。

围绕“优化资本结构、盘活存量资产、增强发展动能”目标，报告期内资本运作多点突破，多层次融资通道全面打通：一是向特定对象发行 A 股股票事项获深交所受理并完成反馈回复；二是成功发行西北地区国有企业首单、自治区属国有企业首单“清洁能源基础设施绿色资产支持专项计划（碳中和）”清洁能源类REITs，发行规模 12.26 亿元；三是先后取得中国证监会核准的面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债券注册批复，成功构建支撑新能源业务扩张的
“资本引擎”，有效降低资产负债率、补充现金流，为公司新能源业务规模化布局筑牢资……
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