公告日期：2026-04-23

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-026
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开
第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，2024 年 1 月 15 日召
开 2024 年第一次临时股东会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次
会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 11 月 27 日召
开 2024 年第五次临时股东会、2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会、
2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 6 月 3 日召开第二届董
事会第十四次会议、2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，分别审
议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
2026 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《新
疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第七次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第六次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（第七次修订稿）>的议案》

章节 内容修订情况

1.更新了审议程序的情况；

特别提示 2.调整了向特定对象发行股票募集资金使用计划中的相关财务数
据。

释义 1.更新了预案名称。

1.更新了“二、本次发行的背景和目的”的相关数据；

第一节 本次向特定对 2.更新了“四、本次向特定对象发行方案概要”中的本次发行股东会象发行股票方案概要 决议有效期；

3.更新了“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况
及尚需呈报批准的程序”审议程序的情况。

第二节 发行对象的基 1.更新了“一、新疆能源集团概况”的股权控制关系及财务数据；
本情况 2.更新了“二、国有基金概况”的注册资本、股权控制关系及财务数
据。

第四节 董事会关于本 1.更新了“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中“3、项次募集资金使用的可行 目建设的可行性”的相关数据及表述。
性分析

1.更新了“五、上市公司负债结构是否合理......财务成本不合理的情
第五节 董事会关于本 况”的数据；
次发行对公司影响的讨 2.更新了“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中“（一）行
论和分析 业与经营风险”的文字表述及相关数据；

3.更新了“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中“（三）本
次发行的相关风险”的审议程序。

第六节 公司的利润分 1.添加了“二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况”的
配政策及执行情况 2025 年度利润分配方案；

第七节 与本次发行相 1.更新了“二、关于本次向特定对象发行摊……
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