公告日期：2025-05-16

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-033
北京利仁科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 53,707,867 股，占公司有表决
权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 73.8872％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,660,300 股，占公司有表决权
股份总数的 71.0703％。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 2,047,567 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8169％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,047,867 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8173％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 2,047,567 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8169％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会
议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于审议＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 53,687,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9613％；
反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意 2,027,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9034％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

提案 2.00 《关于审议＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 53,683,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意2,023,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案 3.00 《关于审议＜2024 年度财务决算报告……
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