公告日期：2025-08-29

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-040

北京利仁科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于审议<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，特修订《北京利仁科技股份有限公司章程》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上（含）通过。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《股东会议事规则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上（含）通过。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》等有关规定，特修订公司《董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。

6、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《战略委员会工作细则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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