公告日期：2025-08-29

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-047

北京利仁科技股份有限公司

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）于 2025年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于“信息化建设项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”，本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人民币
32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

二、募集资金的管理与使用

券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（一）募集资金总体使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 29,950.82 万元，募集资金
使用进度为 92.18%，募集资金专户余额为 3,756.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：万元

募集资金 已累计使 尚未使
募集 募集方式 证券上市 承诺投资 募集资金 用募集资 投入进 用募集
年份 日期 总额 净额 金总额 度 资金总
额

2022 首次公开 2022 年 08 36,506.77 32,490.41 29,950.82 92.18% 3,756.03
年 发行 月 31 日

合计 - - 36,506.77 32,490.41 29,950.82 92.18% 3,756.03

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

序 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入金 投入进度
号 投资总额 额 额

1 小家电技改扩产项 25,000.00 0.00 0.00 0.00%
……
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