公告日期：2025-11-15

国投证券股份有限公司

关于北京利仁科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技部分募投项目延期进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资
金净额为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2023-003）。截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金使用情况：公司变更“小家电技
改扩产项目”为“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”，并将“小家电技改扩产项目”原计划投入的募集资金 25,000.00万元及该项目在专户产生的利息 272.24 万元，合计 25,272.24 万元投入到“智能生产基地建设项目”。公司于 2023年4 月28日召开 2023 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-047）。鉴于公司信息化建设项目已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计 2,365.43 万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”。公司于 2025 年
9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项
目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

调整前募集 调整后募集 累计已投入 投资进
序号 项目名称 实施主体 资金拟投入 资金拟投入 的募集资金 度

额 额 金额

年产 910 万

台智能厨房

……
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