公告日期：2025-12-13

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-062
北京利仁科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会取消议案并增加临时议案暨
延期召开 2025 年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2025 年第三次临时股东会延期后的召开时间为 2025 年 12 月 24 日，延期后股权登记
日不变，仍为 2025 年 12 月 12 日。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 18 日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。
2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会并取消议案的议案》。

基于上述议案涉及对原第四届董事会第八次会议相关决议的调整，所涉及的议案包括：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同时，为保障会议筹备和工作安排有序进行，确保股东会顺利召开，
公司决定将 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 12 月 24 日召开，股权登记日不变。

为了更好的实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司于 2025 年 12 月 12
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》以临时提案的方式直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。股东宋老亮先生持有公司 47.19%的股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2025年第三次临时股东会的股权登记日、召开地点、召开方式等内容均保持不变，现将更新后的2025 年第三次临时股东会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 2日召开了第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；于 2025 年 12
月 12 日召开了公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会并取消议案的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

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