公告日期：2026-04-27

北京利仁科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入434,440,832.36元，同比增加13.91%；公司实现归属于上市公司股东的净利润9,314,844.64元，同比下降14.01%。

2025 年，公司围绕“夯实主业根基、优化供应链布局”的核心目标，聚焦主业，强化创新驱动，丰富品类矩阵。公司始终以创新引领需求，构建核心竞争力，持续推进产品差异化与健康化升级，持续满足并创造新的健康消费需求，推动市场规模扩大。2025 年，公司成功推出的小钢人健康 0 涂层不锈钢系列、钛空人纯钛系列等多款畅销产品，取得了良好的市场表现。2025 年，公司作为国内小家电行业的深耕者，凭借二十多年的行业、技术、用户积淀，核心品类电饼铛领域稳居头部，引领行业创新，同时稳步拓展产品矩阵，整体市场竞争力持续巩固，形成“核心品类领跑、多元品类突围”的市场格局。随着公司小钢人系列、钛空人系列产品上市，公司产品竞争力增强，对公司的收入及利润产生积极影响。
但由于品牌建设、市场推广等相关费用有所增加，利润增长受到一定影响。报告期内控股子公司利仁机电的高效运营成效显著，凭借行业领先的自动化电机生产线，实现了电机的规模化生产，快速完成产能爬坡。子公司设立、筹备相关的开办费、人员薪酬、场地租赁、办公费用等初始运营支出，利润增长受到一定影响。报告期公司整体经营保持稳健，核心竞争力持续夯实。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。公司共计召开了 10 次董事会，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

（1）《关于换届选举公司第四届董事会非独立

董事的议案》

1.01 选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.02 选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.03 选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.04 选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.05 选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.06 选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

（2）《关于换届选举公司第四届董事会独立董事

的议案》

2025 年 1 第三届董事会 2.01 选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事 通过
月 6 日 第十六次会议 候选人

2.02 选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董

事候选人

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