公告日期：2026-04-27

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-014
北京利仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于审议＜2025 年度董事会工作报告＞ 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于审议＜2025 年度财务决算报告＞的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于审议＜2025 年年度报告＞及摘要的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬方案的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用

8.00 非累积投票提案 √

途的议案》

2、上述议案已经由第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级……
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