公告日期：2026-05-15

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2026-017
山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 10:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张明。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 83,319,800 股，占公司有表决
权股份总数的 72.4520%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 83,250,000 股，占公司有表决权
股份总数的 72.3913%。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 69,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0607%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 69,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0607%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 69,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0607%。

公司股东及代理人，公司部分董事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 83,316,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；
反对 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 66,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8453%；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1547%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

反对 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 66,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8453%；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1547%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 83,316,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；
反对 3,600 股，占……
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