公告日期：2025-04-24

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-010
山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（以通讯表决方式出
席会议的董事 2 名）。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见
2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度董事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》
详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司
2024 ……
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