公告日期：2025-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（敬志勇）

各位股东及股东代表：

本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级）PCMA 证书。现任上海师范大学商学院财务管理系副教授；兼任宁波星源卓镁技术股份有限公司独立董事、杭州觅睿科技股份有限公司（非上市）独立董事、宁波微科光电股份有限公司（非上市）独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人出席相关会议
情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 席次数 参加次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 大会次数
开次数

6 6 1 5 0 0 否 2

本人按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人

认真审议提交董事会议案，积极参与各议案的讨论，及时了解公司发展规划和日

常经营情况，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的权益，因此均投

赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员，在 2024 年

度主要履行以下职责：

报告期内

董事会各 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

任职专业 次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议

委员会

审计委员 4 1 3 0 0 否

会

报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，参与独立董事专门会议

情况如下：

会议名称 时间 事项 意见

《公司 2023 年度利润分配预案》

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

独立董事专 《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

门会议第一 2024 年 4 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 同意

次会议 月 25 日 2024 年度薪酬方案的议案》

《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

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