公告日期：2025-04-24

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-011
山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见 2025
年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第一季度报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2024 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、监督公司财务状况和公司董事、高级管理人员履职情况以及其他重大事项等方面所做的工作。

《公司 2024 年度监事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司 2024 年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

（七）审议《关于监事 2024 年……
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