公告日期：2025-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙聘银先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要

求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法

权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本

人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情

形。本人出席董事会具体情形如下：

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度>的议案》

4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
2024 年 1 月 4 第二届董事会 现场结合通讯 案》

日 第八次会议 5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》

6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》

7、《关于变更部分募集资金用途的议案》

8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

2024 年 1 月 第二届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
29 日 第九次会议 现场结合通讯 案》

2、《关于组织架构调整的议案》

2024 年 4 月 第二届董事会 1、《公司 2023 年年度报告及摘要》

25 日 第十次会议 现场结合通讯 2、《公司 2024 年第一季度报告》

3、《公司 2023 年度董事会工作报告》

4、《公司 2023 年度总经理工作报告》

5、《公司 2023 年度财务决算报告》

6、《公司 2023 年度利润分配预案》

7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

……
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