公告日期：2025-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及

《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态

度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽

责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年

度董事会工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管

控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，2024 年度，公司实现营业

收入 599,377,017.87 元，与去年同期相比增加 22.20%；

实现归属于上市公司股东的净利润 48,292,365.21 元，与去年同期相比增加

0.84%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,444,353.09 元，与去

年同期相比增加 3.34%；

经营活动产生的现金流量净额 66,274,296.59 元，与去年同期相比增加

478.09%；

净资产为 794,699,192.55 元，与去年同期相比增加 3.10%；

总资产为 1,055,757,156.50 元，与去年同期相比增加 1.15%；

基本每股收益 0.42 元/股，加权平均净资产收益率 6.14%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，全年共召开了6次会议。会议情况如下：

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

2024 年 01 月 第二届董事会 审议通过：

04 日 第八次会议 现场结合通讯 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》

4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
议案》

5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》

6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》

7、《关于变更部分募集资金用途的议案》

8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

审议通过：

2024 年 01 月 第二届董事会 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
29 日 第九次会议 的议案》

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