公告日期：2025-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维

护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行

使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极

作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》

的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监

事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高

级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。具体内容如下：

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理
2024 年 1 月 4 第二届监事会 制度>的议案》

日 第八次会议 现场会议 2《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》

3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

2024 年 1 月 29 第二届监事会 现场会议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
日 第九次会议

1、《公司 2023 年年度报告及摘要》

2、《公司 2024 年第一季度报告》

3、《公司 2023 年度监事会工作报告》

4、《公司 2023 年度财务决算报告》

5、《公司 2023 年度利润分配预案》

2024 年 4 月 25 第二届监事会 现场会议 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

日 第十次会议 7、《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬
方案的议案》

8、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年
度）》

9、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》

2024 年 8 月 29 第二届监事会 1、《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
日 第十一次会议 现场结合通讯 2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告

（2024 年半年度）>的议案》

2024 年 9 月 27 第二届监事会 现场会议 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

日 第十二次会议

2024 年 10 月 17 第二届监事会 现场会议 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

日 ……
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