公告日期：2025-10-14

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-043
山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 10:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张明。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 83,344,000 股，占公司有表决
权股份总数的 72.4730％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 83,250,000 股，占上市公司总股
份的 72.3913％。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 94,000 股，占上市公司总股份的
0.0817％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 94,000 股，占上市公司总
股份的 0.0817％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0％。

通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 94,000 股，占上市公司总股份的
0.0817％。

公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 83,316,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9674％；
反对 26,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0313％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0638％；反对 26,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 27.7660％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702％。

本项议案为特别决议审议事项，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意 83,315,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9657％；
反对 26,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0313％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意 65,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5745％；反对 26,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 27.7660％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6596％。

本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。