公告日期：2026-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽

职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事

会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作

报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管

控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作。

2025年度，公司实现营业收入575,718,546.67元，与去年同期相比减少3.95%；
实现归属于上市公司股东的净利润 41,172,694.72 元，与去年同期相比减少

14.74%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,246,374.34 元，与去

年同期相比减少 17.65%；

经营活动产生的现金流量净额 84,192,447.69 元，与去年同期相比增加

27.04%；

净资产为 832,262,266.97 元，与去年同期相比增加 4.73%；

总资产为 1,092,775,737.94 元，与去年同期相比增加 3.51%；

基本每股收益 0.36 元/股，加权平均净资产收益率 5.10%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，全年共召开了7次会议。会议情况如下：

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

2025 年 01 月 第二届董事会 审议通过：

第十四次会议 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
23 日 议案》

审议通过：

1、《公司 2024 年年度报告及摘要》

2、《公司 2025 年第一季度报告》

3、《公司 2024 年度董事会工作报告》

4、《公司 2024 年度总经理工作报告》

5、《公司 2024 年度财务决算报告》

6、《公司 2024 年度利润分配预案》

7、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
9、《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度
薪酬方案的议案》

2025 年 04 月 第二届董事会 10、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及
第十五次会议 现场结合通讯 2025 年度薪酬方案的议案》

22 日 ……
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