公告日期：2026-04-24

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2026-009
山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月

22 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 10:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪

7.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见 2026 年 4
月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 公告。

4、根据相关规则要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对 中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中 ……
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