公告日期：2026-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘毅群先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要

求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法

权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），实

际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

2025 年 01 月 第二届董事会 审议通过：

第十四次会议 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
23 日 议案》

审议通过：

1、《公司 2024 年年度报告及摘要》

2、《公司 2025 年第一季度报告》

3、《公司 2024 年度董事会工作报告》

4、《公司 2024 年度总经理工作报告》

5、《公司 2024 年度财务决算报告》

6、《公司 2024 年度利润分配预案》

7、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

2025 年 04 月 第二届董事会 8、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
22 日 第十五次会议 现场结合通讯 9、《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度
薪酬方案的议案》

10、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及
2025 年度薪酬方案的议案》

11、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议
案》

12、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的
议案》

13、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024
年度）》

14、《关于组织架构调整的议案》

15、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

16、《……
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