公告日期：2026-04-24

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭照蕊先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

1、出席董事会情况

2025年度，公司共召开7次董事会，本人应出席1次（现场或通讯表决），实 际出席1次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

审议通过：

1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委
2025 年 11 月 第三届董事会 员的议案》

10 日 第一次会议 现场结合通讯 3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、投票情况

公司在2025年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2025年，本人对公司董事会的各个议 案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议， 对公司2026年内部审计工作计划等事项进行了审议。

委员会 会议召开日期 会议届次 会议议案

第三届董事会审计 审议通过：

审计委员会 2025 年 11 月 10 日 委员会第一次会议 1、关于聘任公司财务总监的议案

第三届董事会审计 审议通过：

审计委员会 2025 年12 月18 日 委员会第二次会议 1、关于 2026 年内部审计工作计划的议案

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各
项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小
股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披
露的真实、准确、及时、完整。

3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保
护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

四、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

电子邮件：shufegzr@163.com

以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。

本人对公司董事会、经营团队和相关管理……
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