公告日期：2026-05-21

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-034

上海宏英智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
2.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为
四舍五入原因。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间：2026年5月20日（星期三）13:30。

2.会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3.会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本

次股东会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东会。

4.会议召开方式：公司2025年年度股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，
以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现
场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午
9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共135人，代表股份总数67,868,476股，占公司有
表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份1,930,080股，下同）比例为66.7244%。其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数67,544,400股，占公司有表决权股份总数比例为66.4058%；通过网络投票的股东共131人，代表股份总数324,076股，占公司有表决权股份总数比例为0.3186%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共130人，代表股份总数283,276股，占公司有表决权股份总数比例为0.2785%。

其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共130人，代表股份总数283,276股，占公司有表决权股份总数比例为0.2785%。

3.公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东会的见证律师现场出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：

1.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意67,826,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小股东表决情况：同意241,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2794%；反对33,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7200%；弃权8,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0006%。

表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意67,826,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小股东表决情况：同意241,576股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的85.2794%；反对33,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7200%；弃权8,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0006%。

表决结果：此议案为普通……
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