公告日期：2026-06-24

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-043
上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月
22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时
股东会的议案》，同意于 2026 年 7 月 10 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东
会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 6 日

7、出席对象：

的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管

1.00 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

《关于回购注销公司 2023 年股票期权与

2.00 限制性股票激励计划部分限制性股票的议 非累积投票提案 √

案》

《关于变更注册资本及修改<公司章程>并

3.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

2、议案 1-3 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、议案 1 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上表决通过；议案 2、议案 3 均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 如涉及关联股东应回避表决。

4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人有效持股凭证和委托人身份证……
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