公告日期：2025-04-29

上海宏英智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责， 严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了 公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 77,881.55 万元，较去年同期上升 94.56%；
实现归属于公司股东的净利润为 1,737.51 万元，较去年同期上升 280.17%；实 现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 848.49 万元，较上年同期上升
131.99%。

二、董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、5 次股东大会，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会 组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2024 年度董事会会议召开情况

序号 会议届次 会议召开时间 会议议题

1、《关于预计 2024 年度为公司合并报表
范围内子公司提供担保额度的议案》

第一届董事会第二

1 2024/2/4 2、《关于公司及子公司拟向银行申请综合
十六次临时会议

授信额度的议案》

3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自

有资金进行现金管理的议案》

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）《关于选举张化宏先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于选举曾红英女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》

（3）《关于选举曾晖先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人的议案》

（4）《关于选举王秋霞女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》

（5）《关于选举朱桂娣女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》

5、《关于公司董……
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