公告日期：2026-01-24

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-013

上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月
22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 9 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度向银行及非银行金

1.00 融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度对外担保预计额度

2.00 的议案》 非累积投票提案 √

《关于子公司开展商品期货套期保

3.00 值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于子公司开展商品期货套期保

4.00 值业务的可行性分析报告》 非累积投票提案 √

《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 度》 非累积投票提案 √

2、议案 1-5 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、议案 2 为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行……
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