公告日期：2026-02-10

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-015

上海宏英智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
2.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为
四舍五入原因。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:00。

2.会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3.会议主持人：董事长张化宏先生。

4.会议召开方式：公司2026年第一次临时股东会采取现场投票及网络投票相结合的方
式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视
为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至2026年2月9日下午15:00期间的任意时
间。

5.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共102人，代表股份总数67,727,800股，占公司有表
决权股份总数（已扣除公司回购专户股份1,930,080股，下同）比例为66.5945%。其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数67,544,400股，占公司有表决权股份总数比例为66.4141%；通过网络投票的股东共98人，代表股份总数183,400股，占公司有表决权股份总数比例为0.1803%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共98人，代表股份总数183,400股，占公司有表决权股份总数比例为0.1803%。

其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共98人，代表股份总数183,400股，占公司有表决权股份总数比例为0.1803%。

3.公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东会的见证律师现场出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：

1.审议通过了《关于2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意67,695,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；反对27,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，中小股东表决情况：同意150,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3119%；反对27,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9618%；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7263%。

表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》

总表决情况：同意67,660,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对64,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决情况：同意116,560股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的63.5551%；反对64,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1363%；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3086%。

表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的……
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