公告日期：2026-04-28

上海宏英智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项工作，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 53,629.15 万元；实现归属于公司股东的净利润为1,528.94万元；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润561.68万元。
2025 年，公司在业务发展与技术创新方面实现了扎实突破：新能源板块迎来储能电站重大项目的成功并网，储能产品打开了新的应用场景；三电系统与世界知名企业建立合作，国际竞争力稳步提升；智能控制板块则凭借可靠的产品与服务，持续获得大客户认可，不断深化和拓宽战略合作。这些成果为公司加速构建“车-路-云-能”全场景数智生态奠定了坚实基础。公司将持续以技术创新为引领、以产业实践为支撑，在新能源、三电系统与智能控制等核心领域持续深耕，积极探索面向未来的发展新路径。

二、董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、5 次股东会，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2025 年度董事会会议召开情况

会议届次 会议召开时间 会议议题

1、《关于公司及子公司拟向银行及非银
行金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案》

第二届董事会第八次会议 2025 年 1 月 22 日 3、《关于 2025 年度对外担保预计额度
的议案》

4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
5、《关于制定<市值管理制度>的议案》
6、《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》

1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 拟回购股份的方式及价格区间

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、
占公司总股本的比例及拟用于回购的资
第二届董事会第九次会议 2025 年 4 月 11 日 金总额

1.05 ……
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