公告日期：2026-04-28

上海宏英智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（古启军）

本人作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法利益，对公司规范、稳定、健康发展起到了较好的推动作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业
学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）本人任职董事会专门委员会情况

专门委员会 主任委员 其他委员

战略与投资委员会 张化宏 古启军、曾 晖

提名委员会 袁真富 古启军、曾红英

审计委员会 朱锡峰 古启军、王秋霞

薪酬与考核委员会 古启军 袁真富、张化宏

（三）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，本人与公司
系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会议情况

2025 年公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席了全部董事会，具体参会情
况如下：

独立董事 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自参
缺席次数

姓名 数 次数 次数 加会议

古启军 7 7 0 0 否

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案赞成票。

2、本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

（二）列席股东会情况

2025 年公司共召开 5 次股东会，本人列席了全部股东会，具体参会情况如
下：

独立董事姓名 列席股东会次数

古启军 5

2025 年度，本人对公司各项议案及资料进行了认真的审阅，并与公司管理层积极交流，参与各项议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。除参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司管理层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流，了解公司的规范运作及日常经营情况，本人现场工作 19 天。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》，积极参加审计委员会会议及相关工作，参会及审议议题情况如

下：

届次 召开时间 审议议题

1、《关于公司及子公司拟向银行及非银行……
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