公告日期：2026-04-28

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-026

上海宏英智能科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026 年度日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026 年度关联交易预计

根据业务发展情况和生产经营需要，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 1,200 万元。2025 年度公司及子公司与关联方实际发生关联交易金额为 1,971,000.14 元。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2026年4月14日以邮件方式向全体董事发出了召开第二届董事会第
十六次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会
议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，关联董事曾红英女士回避表决，会议的召集召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项

无需经公司股东会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在2026年度预计发生金额及2025年度授权期限内发生金额具

体如下：

单位：人民币元

关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 2026 年度预 截至披露日已 上年发生金额
别 容 定价原则 计发生金额 发生金额

广东六力智 接受劳务、采 1,969,235.45
购销商品、提 行科技有限 购商品 市场定价 12,000,000 2,184,657.38

供劳务 公司 销售商品、提 1,764.69

供劳务

小计 12,000,000 2,184,657.38 1,971,000.14

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

预 实际发生额 实际发生额 披露
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 计 占同类业务 与预计金额 日期
金 比例 差异 及索
额 （%） （%） 引

接受劳务、采购 1,969,235.45 - 0.312 - -
购销商品、提供 广东六力智行 商品

劳务 科技有限公司 销售商品、提供 1,764.69 - 0.00059 - -
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