公告日期：2026-04-28

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-024

上海宏英智能科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度。

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,289,391.26 元，母公司实现净利润 4,037,133.21 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称
“ 《 公 司 章 程 》 ” ） 的 有 关 规 定 ， 截 至 报 告 期 末 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
128,866,131.82 元，母公司未分配利润为 103,354,773.55 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为 103,354,773.55 元。

3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年末总股本

103,594,300 股扣除公司回购专用证券账户 1,930,080 股后的股本 101,664,220 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本次合计拟派发现金红利 30,499,266.00 元人民币（含税），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的199.48%。

4、2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施的回购股份总金额为 39,764,906.00 元（不含交易费用），现金分红和回购股份金额合计70,264,172.00 元，占公司2025 年度归属于母公司股东净利润的 459.56%。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 30,499,266.00 30,836,928.00 20,607,200.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,289,391.26 17,068,711.22 -9,643,510.50

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 128,866,131.82

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 103,354,773.55

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 81,943,394.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00

最近三个会计年度平均净利润（元） ……
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