公告日期：2025-10-24

国浩律师（武汉）事务所

关于汇绿生态科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的法律意见书

地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077

21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China
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二〇二五年十月

目 录

释 义......1
第一节 律师声明事项......3
第二节 正 文......5
一、本次交易的方案......5
二、本次交易各方的主体资格......21
三、本次交易的批准和授权......25
四、本次交易的实质条件......27
五、本次交易签署的相关协议......33
六、本次交易的标的公司情况......33
七、本次交易涉及的债权债务及其他权利义务的处理......97
八、本次交易涉及的关联交易和同业竞争......98
九、本次发行股份募集配套资金的运用......100
十、本次交易涉及的信息披露情况......100
十一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况......101
十二、参与本次交易的证券服务机构的资格情况......103
十三、需要说明的其他事项......104
十四、结论性意见......105
第三节 签署页......107

释 义

除非另有所指，本《法律意见书》中的下列词语具有如下含义：

汇绿生态、上市公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司，其前身为武汉华信高新技
术股份有限公司，本次交易的购买方

标的公司、武汉钧恒 指 武汉钧恒科技有限公司，汇绿生态持有武汉钧恒 51%的股权

标的资产、标的股权 指 武汉钧恒 49%的股权

本次交易 指 汇绿生态本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的行为

交易对方 指 武汉钧恒的股东彭开盛、陈照华、刘鹏、谢吉平、同信生态
环境科技有限公司、徐行国、顾军

创始股东 指 武汉钧恒的股东彭开盛、陈照华、刘鹏

同信生态 指 同信生态环境科技有限公司，武汉钧恒的股东

紫钧光恒 指 合肥紫钧光恒技术有限公司，武汉钧恒的全资子公司

智动飞扬 指 武汉智动飞扬科技有限公司，武汉钧恒的全资子公司

湖北钧恒 指 湖北钧恒科技有限公司，武汉钧恒的全资子公司

《公司章程》 指 现行有效的《武汉钧恒科技有限公司章程》

汇绿生态与武汉钧恒及其他股东签署的附生效条件《汇绿生
《购买资产框架协议》 指 态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框
架协议》

汇绿生态与武汉钧恒及其他股东签署的附生效条件《汇绿生
《购买资产协议》 指 态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议》

《业绩承诺、补偿及奖 汇绿生态与武汉钧恒、彭开盛、陈照华签署的附生效条件《汇
励协议》 指 绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产协议之业绩承诺、补偿及奖励协议》

天风证券、财务顾问 指 天风证券股份有限公司

中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

众联评估 指 湖北众联资产评估有限公司

本所、本所律师 指 国浩律师（武汉）事务所及项目经办律师

证监会 ……
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