公告日期：2025-11-29

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-119
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司（以下简称“同信生态”）购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 7 日收到深圳证券交易所出具的《关于汇绿生态科技集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023 号），公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实
和回复，并对公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善，并于 2025 年 11 月29 日披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

相较公司于 2025 年 9 月 30 日披露的重组报告书，重组报告书（修订稿）对
部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节 修订情况

1、根据《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺、补偿及奖励
重大事项提示 协议之补充协议》相关内容对锁定期安排、业绩承诺期、业绩承
诺净利润数、超额业绩奖励进行了修订；

2、对“本次重组对上市公司股权结构的影响”进行了更新。

重大风险提示 对各项风险因素按照重要性的原则重新排序。

1、根据《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺、补偿及奖励
协议之补充协议》相关内容对锁定期安排、业绩承诺期、业绩承
第一节 本次交易概况 诺净利润数、超额业绩奖励进行了修订；

2、对“本次重组对上市公司股权结构的影响”进行了更新；

3、更新了部分交易对手《关于股份锁定期的承诺》。

1、补充了上市公司 2025 年员工股权激励相关内容；

第二节 上市公司基本情 2、补充了上市公司股权结构图；

况 3、更新了公司前十大股东名册至 2025 年 10 月 31 日；

4、补充了上市公司 2025 年半年度财务数据。

1、对“前五大客户情况”文字表述进行了部分修改；

第四节 交易标的基本情 2、补充了标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
况 利润相关数据；

3、补充了标的公司期后业绩实现情况；

4、对标的公司产能扩张逐步落地情况进行了修改。

第五节 发行股份及募集 更新了本次募投项目建设用地及项目备案、环评情况最新进展情
配套资金的情况 况。

1、对“评估基准日至重组报告书披露日，标的资产发生的重要
变化事项分析”进行了修改；

第六节 交易标的评估情 2、补充了“标的资产后续经营过程中政策、宏观环境、技术行况

业、税收优惠等方面的变化趋势”相关内容；

3、其他文字修改。

第七节 本……
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