公告日期：2026-04-03

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-012
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年3月23日以书面方式通知各位董事，会议于2026年4月2日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议，董事长李晓明先生、独立董事邓磊先生因工作原因以通讯方式参会。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于制定公司制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制定以下制度:

1、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《高级管理人员薪酬及考核方案》

本议案关联人员李岩先生、严琦女士、石磊先生、彭开盛先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。

议案二：审议通过《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事、高级管理人员的薪酬根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。

（1）公司独立董事：实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。
（2）公司非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬；公司专职董事长、副董事长参照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。非专职董事长、副董事长及未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

（3）公司高级管理人员：其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

报告期内，上述在公司领取报酬的专职董事长、副董事长、高级管理人员绩效薪酬占比未低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，另一部分绩效薪酬已根据制度进行了递延支付安排，待年度报告披露后发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案三：审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映
了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事会工作报告》。

议案四：审议通过《关于<2025年度财务报告>的议案》

公司2025年度财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并已出具标准无保留意见的审计报告，详见由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告众环审字(2026)0101173号。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025……
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