公告日期：2026-04-03

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：张志宏）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2025年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2025年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

张志宏，男，1964年生，本人为中南财经政法大学财务管理会计学博士、中南财经政法大学财务管理学教授，现任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会的主任委员及第十一届董事会审计委员会的主任委员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开12次董事会及5次股东会，本人全部亲自出席，本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效；本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

股东会列席情
董事会出席情况

况

应参加董事 现场出席董 委托出 是否连续两次未亲自 召开 列席
会次数 事会次数 席次数 参加董事会会议 次数 次数

12 12 0 0 5 5

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司召开了4次审计委员会及4次薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员及审计委员会的主任委员，应参加委员会会议8次，其中现场出席8次，以通讯方式参加0次，没有委托或缺席情况。本人充分发挥财务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司管理层保持积极沟通，了解公司的定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制和内部审计等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，为公司的风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，独立董事专门会议共召开了6次会议，其中现场出席6次，以通讯方式参加0次，没有委托或缺席情况。审议通过了定期报告、重大资产重组、2025年限制性股票激励计划、关联交易、对外投资等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行实质性讨论并作出审慎的决策。

（四）行驶独立董事职权的情况

2025年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了意见，审慎表决。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的重大事项发表意
见。本人在2025年度任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审计部门有效运作：公司年报编制期间，本人与审计机构保持密切沟通，与会计师……
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