公告日期：2026-04-03

汇绿生态科技集团股份有限公司

二〇二五年度股东会

会议议案

（2026-024）

二〇二六年四月

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度股东会

会议议案

议案序号 议案内容

1.00 《关于制定公司制度的议案》

1.01 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

1.02 《董事和高级管理人员离职管理制度》

2.00 《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

4.00 《关于<2025年度财务报告>的议案》

5.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

6.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

8.00 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》

9.00 《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》

10.00 《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》

11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.00：关于制定公司制度的议案
全体股东：

现将《关于制定公司制度的议案》提请股东会审议：

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制定以下制度：

1.01《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

1.02《董事和高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日
2.00：关于审核 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
全体股东：

现将《关于审核 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》提请股东会审议：

董事、高级管理人员的薪酬根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。

（1）公司独立董事：实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。

（2）公司非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬；公司专职董事长、副董事长参照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。非专职董事长、副董事长及未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

（3）公司高级管理人员：其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

报告期内，上述在公司领取报酬的专职董事长、副董事长、高级管理人员绩效薪酬占比未低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，另部分绩效薪酬已根据制度进行了递延支付安排，待年度报告披露后发放。

附件：董事、高级管理人员全年薪酬表

附件：董事、高级管理人员全年薪酬表

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关
（万元） 联方获取报酬

李晓明 男 52 董事长 现任 44.51 否

刘斌 男 48 ……
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