公告日期：2026-04-03

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：邓磊）

本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2025年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2025年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

邓磊，男，1985年生，华中科技大学电子科学与技术博士。2012年至今在华中科技大学任教，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，2024年10月15日起至今公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人担任公司第十一届董事会独立董事及第十一届董事提名委员会的委员。
（二）独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

所有董事会、股东会、独立董事专门会议及专门委员会会议，参与决策过程并对议题发表明确同意的意见。在此期间，未出现连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席的情况。

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开12次董事会及5次股东会，本人全部亲自出席，本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效；本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

董事会出席情况 股东会列席情
况

应参加董事 现场出席董事 委托出席 是否连续两次未亲自参 召开 列席
会次数 会次数 次数 加董事会会议 次数 次数

12 12 0 0 5 5

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司召开了1次提名委员会会议，作为提名委员会的委员，本人应参加1次，现场出席1次，就公司聘任副总经理事项进行了审议，经审核资格后，同意将该议案提交至董事会。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，独立董事专门会议共召开了6次会议，其中现场出席6次，以通讯方式参加0次，没有委托或缺席情况。审议通过了定期报告、重大资产重组、2025年限制性股票激励计划、关联交易、对外投资等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行实质性讨论并作出审慎的决策。

（四）行驶独立董事职权的情况

2025年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了意见，审慎表决。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的重大事项发表意见。本人在2025年度任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人切实履行监督职责，与公司内部审计部门及外部会计师事务所建立了有效的沟通机制。在内控与内审方面，立足公司实际运营情况，对内部审计工作的实施质量及内部控制制度的建设与执行进行了监督；在年报审计期间，与会计师事务……
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