公告日期：2026-04-03

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2025年度工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025年2月公司完成了2024年度进行的重大资产重组项目，公司持有武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）51%的股权，2025年1月31日武汉钧恒纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司主营业务为光模块业务和园林业务，其中光模块业务主要包括光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售；园林业务主要包括园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。

全年经营情况稳定，实现营业收入1,571,697,846.61元，较上年同期增加167.74%；归属于上市公司股东的净利润88,082,483.34元，较上年同期增加34.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,287,027.04元，较上年同期增加29.00%。在公司主营业务分类中，光电子器件是主要收入来源，全年光电子器件收入占比在72.39%，工程施工、设计、苗木以及其他收入占比20.44%。
二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2025年度，公司董事会共召开12次会议，审议并通过93项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

序号 届次 时间 议案

议案一：《关于聘任副总经理的议案》

议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》

议案三：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

第十一届董 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票
1 事会第五次 2025 年 3 月 激励计划有关事宜的议案》

会议 11 日 议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议
案》

议案六：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案七：《关于制定公司制度的议案》

议案八：《关于制定董事长（专职）、副董事长（专职）、高级管理
人员薪酬定级方案的议案》

议案九：《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2024 年度财务报告》的议案

议案三：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

议案四：关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

议案五：关于独立……
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