公告日期：2026-04-03

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况专项说明

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期证券投资概述

1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。

2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
二、2025年度证券投资情况

截止2025年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

单位：元

计入

本期 权益

证券 证券 证券 最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目

损益 值变

动

境内 60308 剑桥 9,302 公允 1,335 9,302 4,246 2,723 7,780 交易 自有

外股 3 科技 ,412. 价值 ,565. ,412. ,862. ,997. ,602. 性金 资金
票 00 计量 00 00 00 01 00 融资

产

9,302 1,335 9,302 4,246 2,723 7,780

合计 ,412. -- ,565. ,412. ,862. ,997. ,602. -- --
00 00 00 00 01 00

三、证券投资审议批准情况

根据公司《证券投资制度》第十条公司进行证券投资的审批权限规定，“（一）公司证券投资总额在连续12个月当期投资金额为公司最近一期经审计总资产10%以下的，应当在投资之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。”

上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
四、证券投资内控制度执行情况

2026 年 1 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修
订公司部分治理制度的议案》，公司修订了《证券投资制度》，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范了公司证券投资……
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