公告日期：2026-04-03

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-023
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的提案》，现就召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年4月23日（星期四）14:30

网络投票时间为：2026年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日

7、会议出席对象

（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼
二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于制定公司制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数量：2

1.01 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

1.02 《董事和高级管理人员离职管理制度》 √

2.00 《关于审核 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

3.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘 2026 年度会计事务……
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