公告日期：2026-04-24

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-030
汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2026年4月23日14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公
司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会提案1-提案11需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 611 人，代表股份 408,674,786 股，占公司有表
决权股份总数的 52.0496%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 44,250股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。通过网络投票的股东 608 人，代表股份 408,630,536 股，占公司有表决权股份总数的 52.0439%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 608 人，代表股份 29,926,300 股，占公司有
表决权股份总数的 3.8115%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份44,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。通过网络投票的中小股东 605人，代表股份 29,882,050 股，占公司有表决权股份总数的 3.8058%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、及高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司制度的议案》需逐项表决

1.01 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果如下：

同意股数 占与会有效表 反对股 占与会有效 弃权股 占与会有效
（股） 决权股份总数 数（股） 表决权股份 数（股） 表决权股份
比例（%） 总数比例（%） 总数比例（%）

179,021,692 99.9168 109,800 0.0613 39,200 0.0219

其中：中小投资者表决结果

占与会中小 占与会中小 占与会中小
同意股数 投资者有效 反对股 投资者有效 弃权股 投资者有效
（股） 表决权股份 数（股） 表决权股份 数（股） 表决权股份
总数比例（%） 总数比例（%） 总数比例（%）

29,777,300 99.5021 109,800 0.3669 39,200 0.1310

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过
1.02审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果如下：

同意股数 占与会有效表 反对股 占与会有效 弃……
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