公告日期：2026-04-24

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2026-020
广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修 非累积投票提案 √

订<公司章程>并办理工商登记的议案》

5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √

请综合授信额度的议案》

6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √

预计的议案》

7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职……
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