公告日期：2025-05-21

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-046
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 24 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 28 日通
过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15-15:00。

4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长张良先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

本次股东大会无现场参会股东。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 142,230,276 股，占公司有表决权股
份总数的 73.9199％。

2、中小股东出席的情况

本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。

通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 754,570 股，占公司有表决权股
份总数 0.3922％。

3、其他人员出席的情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 142,201,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；
反对16,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权11,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 142,201,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权 12,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
表决结果：通过。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 142,201,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9799％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
表决结果：通过。

4、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决情况：同意 142,200,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权 ……
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