公告日期：2025-12-06

国信证券股份有限公司

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式
存放余额的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币
100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2023]28118-9号）《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺

投资总额

1 高品质石英制品项目 18,331.17

2 循环利用工业硅项目 14,516.56

3 研发中心项目 6,389.35

4 补充流动资金项目 3,800.00

合计 43,037.08

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。