公告日期：2025-12-06

国信证券股份有限公司

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。以上募集资金
已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 30 日出具的（天
职业字[2023]28118-9 号）《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

调整后募集

序 募集资金承 累计投入募

项目名称 资金投资总 投资进度
号 诺投资总额 集资金

额

调整后募集

序 募集资金承 累计投入募

项目名称 资金投资总 投资进度
号 诺投资总额 集资金

额

1 宁夏石英坩埚一期项目 7,612.58 7,612.58 4,656.19 61.16%

2 宁夏石英坩埚二期项目 25,288.42 15,247.52 - 0.00%

半导体石英坩埚建设项

3 - 10,040.90 1,577.58 15.71%
目

4 补充流动资金项目 13,373.03 13,373.03 13,373.03 100.00%

合计 46,274.03 46,274.03 19,606.80 42.37%

注：1、以上数据未经审计；2、2025 年 5 月 20 日经公司 2025 年年度股东大会审议通
过，“宁夏石英坩埚一期项目”已经实施完毕，项目已结项。

三、对募投项目重新论证的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.3.9 条的规定，公司对“宁夏石英坩埚二期项目”进行了重新论证：
（一）募投项目基本情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开……
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