公告日期：2025-12-06

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-096
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第四届董事会第十五次会议，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公
司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:30

网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并

1.00 √

以协定存款方式存放余额的议案》

（二）特别提示和说明

1、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:30—17:00

2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记

4、登记时应当提交的材料：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。